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La investigación «Paradise Papers» revela la participación de reconocidas personalidades públicas como la Reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, los cantantes Bono y Madonna, y hasta magnates mexicanos como Slim y Salinas Pliego en la conformación de paraísos fiscales.

Paradise Papers es el nombre de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que involucró a 382 reporteros de casi 100 medios de comunicación para que analizaran más de 13 millones de documentos de «territorios opacos» y estar concluida le tomó un periodo de 70 años (1950-2016).

imagen: The Indian Express

Los documentos utilizados provienen de una filtración de papeles de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que provienen de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

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El caso de la Reina Isabel II 

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De acuerdo con datos recaudados por la ICIJ, la reina de Inglaterra cuenta con un «ingreso privado» proveniente principalmente de Lancaster, un ducado que invirtió 7,5 millones de dólares en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund LP en 2005.

Posteriormente en el año 2008, el ducado de Lancaster recibió aproximadamente 360.000 dólares de dicha inversión. El fondo finalmente fue a parar a una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles, a compañías farmacéuticas y alta tecnología.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

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A este importante político se le vincula con actividades offshore puesto que aparece como director de dos sociedades extraterritoriales en Barbados.

Madonna y Bono

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La famosa cantante estadounidense figura como accionista de una compañía de suministros médicos en Bermudas registrada en 1997 y disuelta en 2013.

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Por otro lado, Bono, el líder la banda U2, aparece como accionista de una sociedad registrada en Malta (2006-2014), propietaria de un centro comercial en Lituania.

Nexos Trump-Rusia

Actividades realizadas por el equipo cercano del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo involucran aún más con Rusia.

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De acuerdo con información del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), Wilbur Ross, secretario de Comercio de EUA posee una inversión en la empresa de transporte Navigator Holdings, la cual presenta una estrecha conexión financiera con el presidente de Rusia, Vladímir Putín.

Foto: Especial/ Wilbur Ross

Se sabe que en cuanto Ross fue nombrado secretario de Comercio el año pasado, vendió la mayoría de sus multimillonarias inversiones, pero mantuvo la de Navigator Holdings, la pregunta ahora es ¿por qué lo hizo?

Entre los principales clientes de la naviera está una empresa gasística y petroquímica de Rusia llamada Sibur, la cual ha aportado más de 68 millones de dólares a Navigator en los últimos tres años.

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Aquí lo curioso es que Kirill Shamalov, yerno de Putín, es uno de los propietarios de Sibur, al igual que Kirill Shamalov y el magnate ruso Gennady Timchenko, este último sancionado por Washington debido a actividades relacionadas directamente con Putín.

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Por otro lado, el yerno y asesor de Trump Jared Kushner, recibió en 2015 una inversión de 850 mil dólares del magnate ruso Yuri Milner, quien fue uno de los inversionistas en Cadre, firma de tecnología inmobiliaria con sede en Nueva York, la cual fue fundada en 2014 por Kushner y Joshua, su hermano.

Mexicanos involucrados

«Paradise Papers» señaló que Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México, incrementó gran parte de su fortuna debido al uso que hizo del paraíso fiscal de Bermudas, sede del despacho de servicios offshore Appleby.

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En el año 2000, su empresa de telefonía celular América Móvil cofundó la sociedad Telecom Americas Ltd. en las Bermudas junto con las firmas Bell Canada International y SBC Communications, debido a que las corporaciones de capital extranjero no pagan impuestos en ese lugar. Según la investigación, estas acciones fueron pieza clave para que Slim se estableciera en Suramérica.

En febrero de 2001, Telecom Americas compró 950 millones de dólares de acciones de Tess, que posteriormente se renombró Claro Brasil, y en julio del año siguiente América Móvil compró las participaciones de Bell y SBC en Telecom Americas, quedándose sola al frente.

Enrique Coppel Luken

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Enrique Coppel, ex presidente del grupo Coppel eligió Malta como paraíso fiscal, debido a la exención de impuesto que este territorio le ofreció, fue así como compró todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited en junio de 2012. 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2014, Coppel incorporó una segunda entidad en el paraíso fiscal, la «Magtor Limited».  Para lograrlo obtuvo el apoyo del financiero alemán Martin Marschner, residente en el paraíso fiscal de Mónaco”, reveló ICIJ.

Ricardo  Salinas Pliego

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De acuerdo con información de Proceso, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, así como el cuarto hombre más rico del país, trasladó a Barbados su sociedad luxemburguesa Codisco Investments Sàrl en octubre de 2013.

La compañía fue fundada originalmente en Luxemburgo en 2003 y es homónima de Codisco Investments LLC, la cual fue incorporada por su dueño en Delaware, hasta que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) la identificó como fraude operado en la compra de acciones de Unefón en septiembre de 2006.

Paradise Papers señala que estos no son los únicos mexicanos que son parte de paraísos fiscales, en la lista figuran 62 en total, entre los que destacan políticos, empresarios e incluso futbolistas de renombre que juegan en Europa y a nivel mundial.

Medios de comunicación que colaboraron en la investigación, mencionan que esta es la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia la cual tiene incluso mayor relevancia que los «Papeles de Panamá» revelados en 2016.

Entre los medios de comunicación que fueron parte de «Paradise Papers» se encuentran: La Sexta y El Confidencial, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde.